Запросить документы отдельных банковских операций компании в Италии

Укажите конкретные операции компании за последние десять лет и запросите их документы по ст.119(4) TUB. Банк предоставляет копии в разумный срок, не более 90 дней; допустимы только затраты их изготовления. Запрос не заменяет своевременные возражения по отчётности.

Кому подходит

Итальянская компания — клиент банка по обычному необеспеченному коммерческому кредиту. Конкретные операции последних 10 лет; договор нового режима 2026 года. Проверено 19.10.2026.

Когда шаблона недостаточно

Потребительский/ипотечный кредит, платёжные услуги, инвестиции, чужие данные, наследование, документы старше 10 лет и судебное истребование рассматриваются отдельно. В такой ситуации нужна проверка документа юристом — 1 000 ₽.

Как действовать

1. Подтвердите, что компания — клиент банка по выбранному обычному коммерческому кредиту. Сверьте договор и полномочия подписанта; не запрашивайте сведения чужой компании.
2. Перечислите операции выдачи или погашения: дату, сумму, договор и доступный идентификатор. Ограничьте период последними десятью годами; назовите нужные документы.
3. Запросите читаемые копии, способ предоставления и расчёт только затрат изготовления. Сохраните содержание и получение запроса; проверьте разумный срок и предел 90 дней.
4. Сверьте полноту и обозначьте пропуски. Отдельно соблюдайте сроки возражений и защиты требований: ожидание копий само по себе не продлевает их. При отказе оцените надлежащий способ обжалования.

Что понадобится

Договор; данные компании и полномочия; перечень операций и период; запрос и получение; расчёт затрат; ответ и недостающие документы.

Что уточнить перед заполнением

Компания — клиент? Полномочия? Какие операции и даты? Предел 10 лет? Есть срок возражений по отчёту?

Правовые основания

• normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.versione=5&art.idGruppo=39&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=093G0428&art.idArticolo=115&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-09-30&art.progressivo=0&
• normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.versione=5&art.idGruppo=39&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=093G0428&art.idArticolo=117&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-09-30&art.progressivo=0&
• normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.versione=4&art.idGruppo=39&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=093G0428&art.idArticolo=119&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-09-30&art.progressivo=0&

Шаблон — типовой образец для обычной ситуации, используется под вашу ответственность. Актуальность проверена 2026-10-19. Если ситуация сложнее типовой, нужен юрист.